Об этом сообщаетРИА Новости. Как следует из комментария Хаминского, для физических лиц тревожным признаком считается внесение наличных на сумму от 5 млн рублей за 30 дней при высокой доле таких поступлений в обороте. «Способ накопления и размещения денежных средств гражданином в наличных деньгах безусловно допустим», — добавил юрист. По его словам, если операции всё же заинтересовали банк, стоит представить справки о доходах, выписки по счетам и документы о продаже имущества. Хаминский подчеркнул, что перечисленные ориентиры служат для анализа, а не являются универсальными порогами. Ранее сообщалось о рекомендации регулятора банкампроверять источник при внесении крупных сумм наличныхклиентом.