В беседе с«Газетой.Ru»эксперт назвал возможными сигналами регулярные пополнения, не соответствующие доходам, быстрый перевод внесённых денег другим людям или за рубеж, а также дробление суммы на несколько операций. По словам Агабаева, разовое крупное внесение с понятным происхождением денег является обычной ситуацией. Чтобы снизить риск дополнительных проверок или блокировки, эксперт посоветовал иметь документы, объясняющие источник средств. Также зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камневпредупредило рисках шутливых или двусмысленных комментариев к банковским переводам.